Blockchain Новости

Как банки могут выявлять отмывание денег с использованием криптовалюты

Следуя рекомендациям по индикаторам красного флага отмывания денег, установленным ФАТФ, это хорошее место для начала.

Индикаторы красного флажка, связанные с транзакциями, могут включать в себя платежи, которые производятся небольшими суммами или в повторяющихся количествах, которые подпадают под порог отчетности. Тревожные звонки также могут быть подняты, если средства отправляются на недавно созданную или ранее неактивную учетную запись.

Паттерны транзакций также могут вызывать подозрения & mdash; особенно, если внесенные депозиты не соответствуют профилю клиента.

Другие индикаторы могут касаться отправителей и получателей, нарушений, когда дело доходит до источника средств или богатства, а также подозрительных обстоятельств, связанных с географией & mdash; например, если средства клиента происходят или отправляются на биржу & ldquo ;, которая не зарегистрирована в юрисдикции, где находится клиент или биржа. & rdquo;

Эти правила являются подробными и исчерпывающими & mdash; и поставляются вместе с тематическими исследованиями, которые убедительно иллюстрируют типы сценариев, которые следует искать финансовым учреждениям.




Source link

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button