Что нового

Инвесторы подали коллективный иск в Национальный суд Испании по поводу предполагаемого мошенничества с криптовалютой на сумму 298 миллионов долларов — Новости Bitcoin News

Группа испанцев подала первый групповой иск, связанный с криптовалютой, в Национальный суд Испании по обвинению в мошенничестве на миллион долларов. Иск нацелен на человека, обвиняемого в мошенничестве с более чем 300 мелкими криптоинвесторами по всей Испании.

Сумма украденных денег может достигать 3,58 миллиарда долларов

За Эль-Паис, в коллективном иске утверждается, что человек по имени Хавьер Биоска Родригес якобы обманул инвесторов в криптовалюте на сумму более 250 миллионов евро (298 миллионов долларов).

Профиль жертв неоднозначен, начиная с домашних работников, пенсионеров, безработных, даже нотариусов, судьи, юристов, налоговых инспекторов и владельцев малого бизнеса, которые пытались оправиться от экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

Хотя это не первый коллективный иск, поданный в Национальный суд Испании, это первый в своем роде иск, связанный с криптовалютой, сообщило местное СМИ.

Юристом, представляющим интересы потерпевших, является Эмилия Забаллос, которая пояснила, что, несмотря на то, что коллективный иск был подан 17 марта 2021 года, он не был раскрыт общественности «до крайнего срока подачи контрактов и других документов, предоставленных мелкими инвесторами, в генерал, закончился ».

Более того, Забаллос, который также является президентом Ассоциации людей, пострадавших от инвесторов в криптовалюту (AAIC), говорит, что число жертв «продолжает расти с каждым днем».

В частности, в иске говорится, что сумма ущерба составляет около 250 миллионов евро (298 миллионов долларов), но юрист обеспокоен тем, что сумма может преодолеть барьер в 3 миллиарда евро (3,58 миллиарда долларов).

Предполагаемая схема Понци рухнула в ноябре 2020 года

Согласно судебным документам, Biosca построила схему, основанную на предоставлении своим клиентам еженедельной прибыли от их инвестиций в криптовалюту от 20 до 25%. В основном он сосредоточился на приобретении биткойнов (BTC), эфириум (ETH) и лайткойн (LTC) с собранными деньгами.

Клиенты действительно изначально начали получать прибыль от своих вложений. Благодаря доверию, завоеванному Biosca, ее первоначальная небольшая клиентская база расширила голос и привлекла к схеме еще больше инвесторов.

Однако Biosca снизила обещанную доходность до 10% или даже 8% еженедельно начиная с января 2020 года.

Он сказал своим клиентам, что владеет брокерской фирмой под названием Algorithms Group, но компания не входит в Испанскую национальную комиссию по рынкам ценных бумаг (CNMV). Позже, в ноябре 2020 года, Биоска перестал платить своим клиентам.

Забаллос говорит, что иск распространяется на жену Биоски и его старшего сына, обвиняя их в мошенничестве и других преступлениях, таких как «незаконное присвоение, получение и отмывание денег, незаконное объединение, преступления против государственной казны, взяточничество, корпоративные преступления, сокрытие и фальсификация публичный документ ».

Что вы думаете об этом предполагаемом деле о мошенничестве с крипто-миллионером в Испании? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons




Source link

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button