Что нового

Национальный суд Испании приступает к расследованию предполагаемой криптосхемы Понци Arbistar — Новости Bitcoin News

Расследование предполагаемой крупной испанской криптовалютной схемы Ponzi теперь будет вести Национальный суд Испании. Судья национальной судебной инстанции сейчас ведет расследование Arbistar после запрета судьи на Тенерифе.

Экономический ущерб может составить более 120 миллионов долларов

В соответствии с Эль-Паис, судья Хосе Луис Калама согласился расследовать дело Arbistar 2.0 SL, поскольку жертвами предполагаемого мошенничества стали почти 1127 человек. Тем не менее, власти считают, что это число может достигать 32000 человек.

По словам Эль Паиса, судья обеспокоен тем, что сумма денег, украденных по предполагаемой криптографической схеме Понци, может составлять более 100 миллионов евро (120 миллионов долларов). Однако на момент публикации правоохранительные органы понесли ущерб на сумму более 41 миллиона евро (49,26 миллиона долларов).

Тем не менее, Калама указал, что Arbistar может быть «самой большой аферой в Испании», связанной с криптовалютами, учитывая, что платформа поддельных ботов для торговли криптовалютами предположительно имела жертвы в 30 из 50 испанских провинций.

Сантьяго Фуэнтес, глава Arbistar, находится под условным сроком. Вместе со своими сообщниками он мог быть причастен к мошенничеству при отягчающих обстоятельствах, преступной организации и продолжающемуся преступлению в виде фальсификации коммерческих документов, как ранее заявил судья Центрального административного суда 4.

По сообщениям El País, двое из членов Arbistar, которые находились на свободе и разыскивались Интерполом, якобы сдались испанским властям.

Жертвы живут не только в Европе, но и в Латинской Америке

Слова судьи Каламы по поводу Arbistar — не новое заявление, данное в контексте дела. Карлос Арангес, испанский адвокат, представляющий 130 жертв Arbistar, прокомментировал В декабре 2020 года масштабы катастрофы, спровоцированной предполагаемой схемой крипто-Понци, можно было квалифицировать как «крупнейшую компьютерную аферу» в Испании.

Жертвы, которых представляет адвокат, находятся в Мексике, Венесуэле, Франции, Андорре и почти в 20 провинциях Испании, которые утверждали, что инвестировали в ботов Arbicorp — фирму, которой принадлежит Arbistar, — и обещавшие доходность примерно 28%.

Но неожиданно 12 сентября 2020 года фирма объявила о замораживании счетов, принадлежащих более чем 120 000 инвесторов, из-за предполагаемого «сбоя» в одном из своих криптовалютных торговых роботов.

Что вы думаете о Национальном суде Испании, возбуждающем дело против Arbistar? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. msir.site не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или в связи с использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье.




Source link

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button