BTC

Предполагаемый биткойн-миксер стоимостью $ 366 млн разоблачен после анализа данных о блокчейне за 10 лет

Власти США арестовали предполагаемого вдохновителя многомиллионной службы микширования BTC на основе даркнета, Bitcoin Fog, после анализа данных блокчейна за 10 лет.

Власти выпустили пугающее предупреждение для других пользователей незаконных сервисов блокчейна: все, что вы делаете сегодня, может снова преследовать вас, поскольку «эта деятельность навсегда останется в этой книге», а все более совершенные аналитические технологии могут отслеживать преступления, совершенные годами ранее.

Примерно десять лет Bitcoin Fog позволял пользователям скрывать происхождение и назначение своих криптоактивов. Однако Налоговая служба обвиняет гражданина России и Швеции Романа Стерлингова в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов на сумму 336 миллионов долларов, когда он работал администратором сайта.

Стерлингов был арестован 27 апреля в Лос-Анджелесе, по оценке IRS, он получал комиссионные в размере от 2% до 2,5% за услуги по смешиванию во время каждой транзакции — на сумму примерно 8 миллионов долларов тогда, но сегодня экспоненциально больше.

По оценкам властей, не менее 23% биткойнов, прошедших через службу микширования, было передано в Торговые площадки наркотических средств в даркнете такие как Шелковый путь.

Арест Стерлингова стал результатом того, что власти скрупулезно вскрыли сеть транзакций BTC, связанных с сервисом микшера, начиная с 2011 года, используя блокчейн Биткойн для идентификации оператора сайта.

Стерлингов основал веб-сайт в конце 2011 года под японским псевдонимом, означающим «С Новым годом», что создало биткойн-туман, который исключает любую возможность властей «найти ваши платежи и делает невозможным доказательство какой-либо связи между депозитом и снятием средств внутри нашего сервиса. «

В 2019 году тайные агенты IRS привлекли Стерлингова через платформу, заявив, что хотят отмыть прибыль от продаж экстази. Транзакции были обработаны без ответа.

Правоохранительным органам удалось установить, что Стерлингов оплатил расходы на хостинг сервера Bitcoin Fog с помощью ныне несуществующей цифровой валюты Liberty Reserve, что позволило им отследить, когда он купил Liberty Reserve, используя биткойны, переданные с рухнувшей пионерской криптобиржи. Mt Gox.

Оттуда IRS смогло идентифицировать домашний адрес и номер телефона, которые Стерлингов зарегистрировал в своей учетной записи, и, в конечном итоге, учетную запись Google Drive, содержащую инструкции, описывающие шаги, которые он предпринял для покупки своих монет Liberty Reserve.

«Это еще один пример того, как следователи с правильными инструментами могут использовать прозрачность криптовалюты для отслеживания потока незаконных средств», — сказал Джонатан Левин, соучредитель судебно-экспертной фирмы Chainalysis.

Ученый-компьютерщик Сара Мейкледжон заявила:

«Что касается блокчейн-аналитики, мы снова и снова говорим, что вся эта деятельность всегда находится в этой бухгалтерской книге, и если вы сделали что-то плохое 10 лет назад, вас могут поймать и арестовать за это сегодня»

Несмотря на задержание Стерлингова, Bitcoin Fog остается в сети, хотя неясно, кто управляет этим сайтом.