BTC

Турция заключила в тюрьму 6 человек по делу о пропаже генерального директора криптобиржи Thodex

Турецкие власти продолжают расследование местной криптовалютной биржи Thodex, которая резко остановил торговлю прошлая неделя.

В четверг турецкий суд заключил в тюрьму шестерых подозреваемых, ожидающих суда, в том числе братьев и сестер пропавшего без вести генерального директора и старших сотрудников компании, Reuters. сообщил.

В рамках расследования Интерпол, как сообщается, выпустил красное уведомление для генерального директора и основателя Thodex Фарука Фатиха Озера, который, как сообщается, вылетел в Албанию. «Когда его поймают с красным уведомлением, у нас есть соглашения об экстрадиции с большей частью этих стран. Даст Бог, его поймают и вернут », — сказал министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Местные власти задержали более 83 человек, подозреваемых в причастности к делу, на фоне растущие опасения что Thodex был мошенничеством после того, как платформа остановила снятие денег.

Некоторые подозреваемые указали, что братья и сестры Озера — Гювен Озер и Серап Озер — могли играть важную роль в операциях Thodex, отметив, что оба имеют значительные крипто-холдинги, местное информационное агентство Anadolu Agency отчеты.

Сообщается, что Гювен Озер владеет почти 22 миллионами турецких лир (2,7 миллиона долларов) на двух крупных местных криптобиржах, включая BtcTurk и Paribu. Сообщается, что Гювен был активным руководителем в Thodex, несмотря на то, что не имел официальной должности в компании.

Серап Озер, сестра пропавшего генерального директора, как сообщается, в период с 2018 по 2021 год на ее счете Binance было криптовалютных транзакций на сумму более 120 миллионов лир (14,6 миллиона долларов). Она утверждала, что эта учетная запись не принадлежит ей. Серап якобы руководил финансовой деятельностью Thodex.

Как сообщалось ранее, пропавший генеральный директор Thodex сбежал с криптовалютой на сумму до 2 миллиардов долларов, но, согласно последним сообщениям, министр внутренних дел Сойлу сообщил, что портфель компании составляет 108 миллионов долларов.

Новости поступают, когда правительство Турции ужесточает свою позицию в отношении криптовалюты, а центральный банк страны официально запрет криптовалютных платежей действует в пятницу. Другая турецкая криптобиржа, Vebitcoin, также объявила на прошлой неделе, что будет прекращение операций на фоне арестов сотрудников и обвинений в мошенничестве.

Дополнительный отчет Эрхана Кахрамана.