Что нового

Венесуэльский крипто-регулятор Sunacrip усиливает требования AML / KYC для поставщиков услуг виртуальных активов — Новости Bitcoin News

Sunacrip, венесуэльский наблюдатель за криптовалютой, недавно опубликовал новый набор требований AML / KYC для VASP (поставщиков услуг виртуальных активов), который устанавливает новые и обновленные правила о том, какую информацию эти поставщики должны запрашивать и передавать правительству Венесуэлы, вызывая тревогу. в сообществе криптовалют о том, что правительство может сделать с этими данными.

Венесуэльская служба контроля криптографии Sunacrip усиливает требования KYC / AML для VASP

На прошлой неделе Управление криптоактивов и связанной деятельности Венесуэлы (Sunacrip) незаметно опубликовал новый набор правил, направленных на ужесточение требований KYC / AML, которые это учреждение требует от поставщиков услуг виртуальных активов, которые предлагают эти услуги на территории Венесуэлы.

Новая норма, опубликовано в Национальном вестнике под заголовком:

Правила, касающиеся администрирования и проверки рисков, связанных с легитимацией акционерного капитала, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, применимые к поставщикам услуг виртуальных активов, а также к лицам и организациям, предоставляющим продукты и услуги посредством деятельности, включающей виртуальные активы в единой системе криптоактивов.

Он определяет набор новых правил, направленных на получение подробной информации о людях и учреждениях, пользующихся услугами VASP в стране.

По сути, это правило широко определяет VASP и включает в себя депозитарные услуги и поставщиков кошельков, а это означает, что каждый поставщик кошельков должен его соблюдать. Эти VASP должны будут назначить специалиста по комплаенсу, чтобы определить план по минимизации рисков отмывания денег и сообщить напрямую Sunacrip.

Кроме того, правило устанавливает, что каждая транзакция на сумму более 1000 евро должна быть немедленно отправлена ​​вместе с идентификаторами отправителя и получателя средств, в соответствии с так называемым правилом поездок, установленным и официально принятым Финансовой задачей по борьбе с отмыванием денег. Force (FATF) в 2019 году в рамках своей глобальной рекомендации по международным и внутренним банковским переводам.

Правило также включает главу, которая заставляет этих VASP периодически информировать о количестве клиентов, которых они имеют в юрисдикции Венесуэлы, а также полную запись транзакций, которые каждый из них совершил, включая остатки на каждом счете. Однако он не определяет штрафы или взыскания за нарушение этих директив.

Ограниченная возможность принудительного исполнения

Хотя это новое правило вызывает некоторые опасения в многочисленном венесуэльском криптовалютном сообществе, которое использует эти инструменты как средство защиты от инфляции, большинство из них скептически относятся к реальной способности правительства обеспечивать его соблюдение через свои каналы.

Хотя такие биржи, как Binance, действительно имеют сильное национальное присутствие, в настоящее время у них нет офисов в стране. Эти правила будут применяться только к национальным биржам, которые уже находятся под жестким надзором правительства даже с их относительно низкими объемами торгов. Кроме того, провайдеры кошельков не могут получать информацию KYC от своих пользователей, поэтому для соблюдения этих правил им придется изменить способ регистрации пользователей и запрашивать личную информацию получателей при переводе средств.

Это мнение Рауля Веласкеса, венесуэльского юриста, связанного с криптовалютной средой, который говорил на эту тему в подкаст ранее на прошлой неделе. Он заявил, что абсурдно требовать эту информацию от поставщиков кошельков, которые не запрашивают ее у своих пользователей.

Однако Веласкес также считает, что этот новый набор правил — приглашение к традиционным компании например, банки, которые уже соблюдают эти правила, войти в мир криптовалют, став VASP в соответствии с этим законом. «Эти учреждения уже имеют логистическую организацию для соблюдения этих правил, и они могут нести расходы по соблюдению в этом отношении», — заявил он.

Что вы думаете об этих новых правилах и возможности их соблюдения? Сообщите нам, что вы думаете по этому поводу, в разделе комментариев ниже.

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. msir.site не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или в связи с использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье.




Source link

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button