Что нового

Новые правила Таиланда о криптовалюте требуют, чтобы пользователи физически присутствовали при открытии счетов — Новости Биткойн

Сообщается, что правительство Таиланда ввело новые требования к криптовалюте. Криптообменники будут необходимы для проверки личности пользователей с помощью машины, которая требует физического присутствия клиентов.

Новые правила криптовалюты Таиланда

Тайский офис по борьбе с отмыванием денег (Amlo) объявил, что начиная с июля «местные цифровые биржи должны проверять личность своих клиентов с помощью машины« dip-chip », которая требует физического присутствия клиентов», Почта Бангкока сообщил.

В настоящее время процесс открытия счета на криптовалютных биржах осуществляется полностью онлайн. Чтобы одобрить новую учетную запись, биржи должны убедиться, что документы, представленные клиентами, соответствуют правилам, установленным Тайской комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) для процесса «знай своего клиента» (KYC) и проверки пригодности.

Кроме того, документы также должны быть проверены соответствующими государственными органами. Заявка будет отклонена, если клиент предоставил поддельные документы или проживает в стране, где торговля криптовалютой запрещена.

Порамин Инсом, соучредитель и директор криптовалютной торговой платформы Satang Corp., объяснил:

Биржи цифровых активов обязаны сообщать о любой транзакции на сумму более 1,8 миллиона бат. [$58,000] в соответствии с законом об отмывании денег, и должен создать базу данных для проверок регулирующими органами.

Закон о борьбе с отмыванием денег вступил в силу в 1999 году и требует от юридических лиц, занимающихся финансовым бизнесом, и юристов, таких как инвестиционные консультанты и брокерские компании по операциям с недвижимостью, сообщать о любой транзакции, соответствующей его требованиям. Они также должны хранить документацию и данные о транзакциях в качестве доказательств в течение 5-10 лет.

Кроме того, около 6000 магазинов золота по всей стране потребуют от клиентов предъявления удостоверений личности при покупке или продаже золота на сумму более 100 000 бат наличными.

Однако исполнительный директор Hua Seng Heng, Танарат Пасавонгсе, объяснил, что большинство крупных магазинов по продаже золота уже в течение четырех-пяти лет используют станки с погружным чипом для проверки личности клиентов, потому что это удобно.

Как правило, клиенты должны предъявлять свои удостоверения личности для операций с наличными на сумму более 100 000 бат. Отчет должен быть подан в Amlo для транзакций на сумму более 2 миллионов, и бизнес-операторы должны сообщать властям о любых «подозрительных» транзакциях.

Что вы думаете о новом требовании проверки личности для открытия крипто-счета в Таиланде? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. msir.site не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или в связи с использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье.




Source link

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button