Что нового

Binance сталкивается с расследованием Министерства юстиции, поскольку следователи преследуют цель отмывания криптовалютных денег и уклонения от уплаты налогов — Bitcoin News

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, в настоящее время исследуется Министерством юстиции (DOJ) в предположении, что она может быть вовлечена в транзакции по отмыванию денег. В расследование также будут включены запросы от Налоговой службы США (IRS), которая недавно занималась расследованием ряда платформ для торговли криптовалютой.

Binance проверено Министерством юстиции США

Сегодня стало известно, что Binance, одна из самых популярных криптовалютных бирж в мире, является предметом расследования, связанного с транзакциями, предполагающими отмывание денег, по словам статья от Bloomberg. Министерство юстиции США (DOJ) будет незаметно опрашивать людей, осведомленных о внутренней работе компании, из-за конфиденциальности расследования. Расследование будет подкреплено расследованием Chainalysis, в котором говорится, что через биржу прошло более 700 миллионов долларов незаконных средств.

IRS также участвует в расследовании и расследует возможные налоговые правонарушения, связанные с биржей и ее клиентами. Binance — это глобальная компания, которая ограничивает доступ граждан США, позволяя американцам торговать, используя только свою альтернативную платформу Binance US. Однако Чанпэн Чжао, генеральный директор биржи, неоднократно заявлял, что у его компании нет штаб-квартиры, потому что у Биткойн нет штаб-квартиры.

Рынок очень плохо отреагировал на эту новость, и большинство ведущих криптовалют сбросили цены на двузначные числа. Биткойн упал на 10% после новостей, продолжая отрицательный рост, который наблюдался после Tesla. объявил он перестанет принимать биткойны (BTC) в качестве оплаты за свои автомобили из соображений охраны окружающей среды.

Ответы на обмен

Binance быстро отреагировал на эту новость, и Джессика Юнг, пресс-секретарь компании, ответила. Она заявила:

Мы очень серьезно относимся к своим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами. Мы упорно трудились над созданием надежной программы соответствия, которая включает принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности.

Но это не первая встреча Binance с системой правосудия США. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также зондирование биржа, чтобы узнать, разрешает ли она гражданам США торговать незарегистрированными производными финансовыми инструментами, находящимися под юрисдикцией учреждения. Расследование CFTC также продолжается на момент написания статьи.

Биржи кажутся следующей целью регулирующих органов. Руководители Bitmex, еще одной важной биржи криптодеривативов, были обвиненный с обвинениями в отмывании денег в прошлом году.

Что вы думаете о финансах, исследуемых Министерством юстиции? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. msir.site не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или в связи с использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье.




Source link

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button