Что нового

США отправляют оператора биткойн-банкоматов в тюрьму за незаконную работу — 17 машин изъяты — Регулирование Новости Биткойн

Оператор биткойн-банкомата был отправлен в федеральную тюрьму на два года за проведение незаконной операции по обмену криптовалюты. Власти США изъяли 17 банкоматов с биткойнами, а также некоторые криптовалюты, включая биткойны.

Оператор незаконных биткойн-банкоматов отправлен в тюрьму

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в пятницу, что гражданин Калифорнии Кайс Мохаммад был приговорен к двум годам лишения свободы в федеральной тюрьме «за использование незаконной сети банкоматов, отмывавшей биткойны и наличные для преступников».

Министерство юстиции заявило, что 37-летний мужчина управлял незаконным криптовалютным бизнесом, «который обменивал до 25 миллионов долларов», некоторые из которых были «от имени преступников посредством личных транзакций и сети киосков типа биткойн-банкоматов».

Житель Йорба Линда признал себя виновным в сентябре прошлого года в «преступной информации по трем пунктам, в которой он обвиняется в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, отмывании денег и неспособности поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег», — описало Министерство юстиции, добавив:

Мохаммад согласился передать правительству 17 биткойн-банкоматов, 22820 долларов наличными, 18,4 биткойнов и 222,5 криптовалюты эфириума.

Мохаммад владел и управлял Herocoin с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года, используя прозвище «Супермен29». Herocoin был бизнесом по обмену криптовалют, который взимал комиссию в размере до 25%, что «значительно превышало преобладающую рыночную ставку», отмечает Министерство юстиции.

Обычно он встречался со своими клиентами в общественных местах и ​​обменивал на них валюту. «Мохаммад обычно не спрашивал об источнике средств клиентов, и в некоторых случаях он знал, что эти средства были доходами от преступной деятельности. Мохаммад знал, что по крайней мере один клиент Herocoin занимался незаконной деятельностью в даркнете », — заявили в Министерстве юстиции.

Мохаммад также обрабатывал криптовалюту, депонированную в биткойн-банкоматы, снабжал машины наличными, которые клиенты могли снимать, и поддерживал серверное программное обеспечение, которое управляло машинами.

Министерство юстиции заявило, что Мохаммад «намеренно не зарегистрировал свою компанию в сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) министерства финансов США», хотя он знал о требованиях к регистрации. Он также «предпочел не… разрабатывать и поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег, подавать отчеты о валютных операциях для обмена валюты на сумму, превышающую 10 000 долларов США, проводить комплексную проверку клиентов и подавать отчеты о подозрительной деятельности для операций на сумму более 2 000 долларов США с участием клиентов, которых он знал. , или имел основания подозревать, были вовлечены в преступную деятельность », — уточнили в Министерстве юстиции, добавив:

Что касается его сети банкоматов с биткойнами, машины Мохаммеда позволяли клиентам проводить финансовые транзакции, не требуя какой-либо идентификации, и позволяли клиентам проводить несколько последовательных транзакций на сумму до 3000 долларов каждая, не сообщая о подозрительной деятельности регулирующим органам или правоохранительным органам.

FinCEN связался с Мохаммедом в июле 2018 года, и впоследствии он зарегистрировался в регулирующем органе, но «продолжал не полностью соблюдать федеральный закон, касающийся отмывания денег, проведения должной осмотрительности и сообщения о подозрительных клиентах», согласно Министерству юстиции.

Мохаммад также провел несколько личных транзакций с тайными агентами, помогая им обменивать наличные на биткойны. Агенты представили, что они работали в караоке-баре, где нанимали женщин из Кореи, которые развлекали мужчин различными способами, включая участие в сексуальной активности. «Мохаммад никогда не подавал отчетов о валютных операциях или подозрительных операциях по этим операциям», — заявило Министерство юстиции.

Как вы думаете, этот оператор биткойн-банкоматов должен сесть в тюрьму на два года? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. msir.site не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или в связи с использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье.




Source link

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button