Что нового

Трибуналы по наводнению мошенников, связанных с криптовалютой, в Испании — Bitcoin News

Испания не была новичком в популярности криптовалют, и эта популярность также привлекает внимание людей и организаций, желающих извлечь выгоду из этой темы. В последнее время испанские суды наводнили судебные процессы, связанные с мошенничеством с криптовалютой, связанным с платформами на основе биткойнов и эфириума, и людьми, использующими их для обмана других пользователей на миллионы евро.

Трибуналы по наводнению мошенничества, связанного с криптовалютой, в Испании

Суды из Испании сейчас наводнены делами, связанными с мошенничеством с криптовалютой, которые затрагивают тысячи граждан, по словам местных отчеты. В связи с недавним повышением цен на криптовалюты мошенники всегда стремятся быстро заработать, и они добились успеха в Испании. Одно из самых крупных заявлений о мошенничестве связано с компанией Algorithms Group, которая обманула более 280 миллионов евро от более 300 инвесторов.

Мозгом, стоящим за этой аферой, является человек по имени Хавьер Биоска, который выступал в качестве брокера, покупая и продавая криптовалюту и предлагая еженедельные проценты в размере 25% за вложение. Однако бизнес быстро испортился, и Биоска исчезла вместе с деньгами инвесторов. Эмилия Забаллос, юрист, представляющий частных инвесторов, утверждает, что мошенничество могло затронуть 4000 человек. Она подчеркнула:

Среди пострадавших есть люди всех мастей. От нотариусов, юристов, национальной полиции, бизнесменов до налоговых инспекторов и даже судей. Но также и домашних работников, пенсионеров и безработных. И большие состояния.

Nimbus, еще одна инвестиционная схема Понци, по оценкам, выманила 136 миллионов евро у более чем 4000 инвесторов в стране. Компания, которая также работала на международном уровне, предлагала инвесторам возврат за их депозиты в криптовалютах. Другими важными компаниями, которые сталкиваются с подобными испытаниями, являются Kuailian и Арбистар 2.0, схемы Понци, которые также обвиняются в отмывании денег.

Требуется больше организации

Эмилия Забаллос, юрист, участвующий в деле Algorithms Group, заявляет, что требуется больше организованности для борьбы с подобными схемами мошенничества, от которых каждый день страдает все больше граждан. Сейчас она настаивает на создании новых судов только для рассмотрения подобных преступлений, связанных с криптовалютой, и для получения дополнительных указаний от авторитетных институтов при работе с этими структурами. До сих пор национальные регулирующие органы ограничивали свои действия, чтобы предупредить инвесторов о возможных опасностях использования этих инвестиционных инструментов, но они не предпринимали никаких прямых действий против них.

Но она не просто ждет действий. Забаллос — президент организация называется «Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas», которая объединяет пользователей, затронутых этими организациями, и помогает им выполнять судебные иски против них.

Что вы думаете о росте мошенничества с криптовалютой в Испании? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Теги в этой истории

Арбистар, Биткойн, Криптовалюта, Эмилия Забаллос, Ethereum, куаильский, Понци, Мошенничество, Испания, Крипто-мошенничество в Испании, Испанская криптовалюта, трибуналы

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. msir.site не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или в связи с использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье.




Source link

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button