Что нового

Банк Испании открывает обязательный реестр для VASP — Bitcoin News

Банк Испании наконец-то открыл в стране обязательный реестр для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Банк также развеял сомнения финансовых организаций относительно того, нужно ли им подавать заявку на регистрацию, поскольку они уже соблюдают законодательство о ПОД. Все учреждения и лица должны подать заявку на регистрацию, если они хотят предоставлять услуги, связанные с криптовалютой в Испании.

Реестр открыт для VASP

Банк Испании, наконец, открыл реестр поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в стране и разъяснил его объем и виды компаний и частных лиц, которые должны регистрироваться. Согласно заявлениям опубликовал в виртуальном офисе Банка Испании должны быть зарегистрированы все платформы, предлагающие услуги в Испании, даже те, которые находятся за пределами страны.

Банк Испании также оговорил, что компании могут регистрироваться только через Интернет, в то время как физические лица могут обращаться в офисы Главного реестра Банка Испании для доставки запрошенных документов.

Требуемая документация обширна и включает руководство по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, созданное каждым из учреждений, документ анализа рисков и идентификационные документы для всех людей, осуществляющих эти операции.

Штрафы и срок

Закон устанавливает суровые наказания для компаний и частных лиц, которые не могут зарегистрироваться, но продолжают свою деятельность. Штрафы за уклонение от этого реестра начинаются от 150 тысяч евро (~ 175 тысяч долларов) и могут достигать 10 миллионов евро (~ 11,6 миллиона долларов). Другие штрафы, предусмотренные законом, включая отказ от регистрации в Управлении финансовой разведки Испании, составляют от 60 тыс. Евро до 5 млн евро.

Первоначально VASP должны были зарегистрироваться до конца этого месяца, но Банк Испании отложил выпуск документации, описывающей процесс регистрации и разъясняющей, кто должен подать заявку. Однако теперь все стороны знают, что даже если они уже соблюдают другие меры ПОД, им необходимо пройти повторную регистрацию.

По местным данным, представители банков заинтересованный предлагая своим клиентам услуги, связанные с криптовалютой, сомневались, нужно ли им регистрироваться, чтобы иметь возможность вести бизнес, связанный с криптовалютой, в будущем. Хотя большинство экспертов считали, что банки находятся в лучшем положении для этого из-за существующих стандартов соответствия, банк Испании развеял это мнение, объявив, что все компании должны будут зарегистрироваться.

Что вы думаете о реестре VASP в Испании? Расскажите нам в комментариях ниже.

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. msir.site не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или связанных с ними.




Source link

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button